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甘肅惠普律師事務所每日普法之***的刑事法律問題

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文章摘要：甘肅惠普律師事務所每日普法之***的刑事法律問題甘肅律師事務所,蘭州刑事律師咨詢,蘭州刑事法律咨詢本文根據(jù)zui高**法院、zui高**檢察院、公安部《關于辦理**領導***活動刑事案件適用法律若干問題的意見》編寫。1. 什么是**、領導***活動罪？我國刑法第二百二十四條之一規(guī)定， **、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組...

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本文根據(jù)zui高**法院、zui高**檢察院、公安部《關于辦理**領導***活動刑事案件適用法律若干問題的意見》編寫。

1. 什么是**、領導***活動罪？

我國刑法第二百二十四條之一規(guī)定， **、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者**依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的***活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

2.***分為哪三種類型？

***《禁止***條例》第七條規(guī)定了三種類型的***行為：

一是“拉人頭”式***，是指**者或者經營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的。

二是收取“入門費”式***，是指**者或者經營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的。

三是“團隊計酬”式***，是指**者或者經營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

3.如何認定***活動中的“騙取財物”？

“騙取財物”是**、領導***活動罪的構成要件之一，這也是***活動的本質特征，***活動的一切目的都是為了騙取財物。**、領導***活動罪既侵犯了公民的財產所有權，又侵犯了正常的市場經濟秩序和社會管理秩序，不能將**、領導***活動罪等同于侵犯財產犯罪。“騙取財物”是**、領導***活動罪客觀方面的表現(xiàn)形式，實踐中應主要從行為人的客觀行為方式加以認定和把握，只要行為人以虛構事實、隱瞞真相的**手段，如編造、歪曲政策，虛構、夸大經營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、**真實來源等**手段，實施了**、領導***活動的行為，并以“拉人頭”、“收取入門費”等方式從中非法獲利的，即應認定為“騙取財物”。

此外，由于***活動的特殊性，參與***活動人員既是實施***行為的違法者，又是***活動的受害者，有的受到蠱惑蒙蔽，被“**”喪失判斷力，無法認清其**本質，有的雖然了解***活動的虛偽性、欺騙性，但沉湎于快速**的夢幻中自愿參加，并不承認被騙。因此，這里明確參與***活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。

4.為什么“團隊計酬”式***不追究刑事責任？

“拉人頭”式***和收取“入門費”式***，都是通過一系列宣傳手段，欺騙被發(fā)展人員以高昂的價格，購買廉價的商品、服務或者會員資格，并且以支付報酬為誘餌，讓被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員購買同樣的商品、服務或者會員資格。實際上與詐騙沒有本質的區(qū)別，都是以騙取他人財物為目的的犯罪行為，同時也擾亂了市場秩序。這也就是為什么**、領導***活動罪列為第二百二十四條之一的原因。第二百二十四條是合同詐騙罪，**、領導***罪一定是與合同詐騙罪有著內在的關聯(lián)和類似之處。

所以，我國刑法所打擊的**、領導***犯罪活動，是指以騙取財物為目的的“拉人頭”式***和收取“入門費”式***。而對于以銷售商品為目的的“團隊計酬”式***活動，由于所銷售商品的價值與價格相當，不存在騙取財物的主觀目的，經營者*屬于違法經營的問題，由工商行政管理部門給予行政處罰即可，不追究刑事責任。但是，對于以“團隊計酬”方式作為幌子或者掩護，實質屬于“拉人頭”式***或者收取“入門費”式***的，仍應當以**、領導***活動罪定罪處罰。

5.采用***的方式進行非法****如何處理？

目前，非法****往往使用***手法，***活動也越來越多脫離實物，以“原始股投資”、“基金發(fā)售”、“資本運作”等形式出現(xiàn)，導致**、領導***活動罪與****詐騙罪相互交織。這種情況下，行為人實施一個行為，同時觸犯了多個罪名，屬于想象競合犯，應當從一重處斷。因此，以非法占有為目的，**、領導***活動，同時構成**、領導***活動罪和****詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

6.上線“出局”后，下線再發(fā)展的業(yè)績如何追究刑事責任？

實踐中，有的***活動的**者大幅度提高“入門費”門檻，在***活動人員尚未達到立案追訴標準規(guī)定的人數(shù)和層級時即獲利“出局”，然后另行組建團伙、繼續(xù)發(fā)展人員。有的則在“出局”后，仍從原*****繼續(xù)發(fā)展的人員和收取的***費用中獲取報酬或者**。上述“強制出局”、“化整為零”等犯罪手段以逃避打擊為目的，實質上仍在**、領導***活動和發(fā)展***人員，客觀上推動了***活動的復制、傳播和蔓延，具有很大的社會危害性。因此，**、領導多個*****，單個或者多個**中的層級已達三級以上的，可將在各個**中發(fā)展的人數(shù)合并計算。**者形式上脫離原*****后，繼續(xù)從原*****獲取報酬或者**的，原*****在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應當計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。

7.*****中哪些人員將被追究刑事責任？

一是在***活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員，如在*****中負責發(fā)起、策劃、操縱的“董事長”類人員。

二是在***活動中承擔管理、協(xié)調等職責的人員，如具體負責***活動整體開展的“總經理”類人員以及承擔具體職責、**開展***業(yè)務的“部門主管”類人員。

三是在***活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員，如在*****中傳授***方法、灌輸***理念的“宣教”類人員。

四是曾因**、領導***活動受過刑事處罰，或者一年以內因**、領導***活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與***活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員。主要考慮到這類犯罪分子屢教不改，受過處罰后繼續(xù)重操舊業(yè)，主觀惡性較大，有必要予以從嚴懲處。

五是其他對***活動的實施、*****的建立、擴大等起關鍵作用的人員，如在*****中承擔結算、財務管理等其他重要職責，對***活動實施起關鍵作用的人員。

單位可以成為**、領導***活動罪的犯罪主體。在定罪處罰時，應對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員追究刑事責任，對于受單位指派*從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任。（律聲堂）

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